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Magyar Nemzeti 銀行已發布了針對金融機構的建議。 新建議就洗錢和恐怖融資風險的評估以及相關措施的定義提供了指導,取代了 台北市文山區整骨整復推拿撥筋 MNB 的建議。 MNB 預計該建議將從 2023 年 1 月 1 日起實施。 下面的文章旨在通過指出兩個出版物之間新的或變化的基本要素來幫助您成功地準備。

在製定建議之前,央行諮詢了市場參與者和匈牙利銀行協會。 該建議的一個有趣元素是去風險化問題,根據該問題,機構將不再向某些具有高 ML/TF 風險的客戶類別提供服務。 MNB 強調,服務提供商必須在其有效的客戶盡職調查中應用適當且對風險敏感的政策和程序,因此不合理地拒絕整個客戶群獲得金融服務是不可接受的。 也就是說,該建議期望服務提供商在金融整合的需求和通過去風險化降低 ML/TF 風險的需求之間謹慎平衡。

過去,國內外監管機構都對金融犯罪風險管理不當的機構進行了重大處罰,因此謹慎、徹底地處理這些問題尤為重要。 台北市中正區整骨整復推拿撥筋 對於職業年金提供者、自願互助保險基金、執行國際郵政訂單承兌和交付的提供者以及信託受託人,監管機構僅期望在建議的風險評估和管理一般原則章節中所寫的內容。 台北市信義區整骨整復推拿撥筋 台北市信義區整骨整復推拿撥筋 強調內部風險評估的作用和相關預期的製定幾乎是貫穿整個材料的核心要素。 MNB 希望服務提供商在風險評估中對其業務線進行分類;他們的業務關係和交易分配。 作為其中的一部分,服務提供商必須全面了解其發現的 ML/TF(洗錢/恐怖主義融資)風險因素,並且必須使用這些來評估 台中市新社區整骨整復推拿撥筋 ML/TF 風險的一般水平。 服務提供者可能會根據其相對重要性決定對各個風險因素進行不同的加權。 因此,在確定性能要求之前,在所有情況下都必須進行口頭討論。

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